本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    因籌劃股權收購事項，本公司分別于2015年9月2日、2015年9月11日發布《重大事項停牌公告》和《股票繼續停牌公告》。因該事項對本公司構成重大資產重組，公司股票于2015年9月18日起進入重大資產重組停牌程序（同日本公司發布了《重大資產重組停牌公告》）。結合相關工作進展情況，經申請，本公司于2015年10月17日發布《重大資產重組繼續停牌公告》，公司股票自2015年10月19日起繼續停牌。

    本公司在前述重大資產重組停牌期間按照規定每五個交易日發布一次重大資產重組進展公告。

    一、重組框架介紹

    （一）主要交易對方

    主要交易對方為標的資產持有人，包括大陸資本有限公司、楊翔、黃定壽、施亮、莫金枝、張從林和楊悅武。

    上述交易對方與本公司之間不存在關聯關系。

    （二）標的資產情況

    本次交易是將交易對方所擁有的國內一家畜牧業企業的飼料和動保業務進行重組，即將其14家主營飼料業務的全資及控股子公司，以及1家主營動保業務的全資子公司的資產業務剝離整合至其全資子公司貴港瑞康飼料有限公司，本公司以交易對方最終所持貴港瑞康飼料有限公司的部分股權為本次交易的標的資產。

    （三）交易方式

    本公司擬通過現金和發行股份募集資金的方式收購交易對方所持標的公司（即貴港瑞康飼料有限公司）部分股權，成為標的公司單一大股東，實現對標的公司的相對控股。

    二、本次重大資產重組的工作進展情況

    自股票停牌以來，經溝通和協商，公司與交易對方簽署了《股權合作框架協議書》，就標的股權轉讓過程中相關事項進行了初步約定，并按公司內控制度要求，積極推動相關工作。

    結合標的資產實際狀況和相關工作的進展情況，公司董事會預計公司股票無法在本次停牌期滿按時（指2015年12月18日）復牌，由于此次股權收購事項對于促進公司產業布局的完善和整體經營業績的提升將產生積極正面的影響，為了能夠繼續推進并達成上述標的資產的收購，經審議，公司董事會于2015年11月17日發出召開臨時股東大會的通知，將申請重大資產重組繼續停牌事項（即申請自2015年12月18日起繼續停牌不超過2個月）提交股東大會審議（相關內容詳見2015年11月17日刊載于中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站的相關臨時公告），同時繼續推進各項工作。

    三、無法按期復牌的具體原因說明

    由于股權收購所涉及相關資產的規模較大，分布較廣，盡職調查和審計評估工作難以在短期內完成，相關各方仍需較長時間商討論證股權收購方案，目前尚未形成可提交董事會審議的重組預案。

    四、申請繼續停牌時間

    為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經申請，公司股票自2015年11月18日起繼續停牌不超過1個月。

    停牌期間公司將根據重大資產重組的進展情況，及時履行信息披露義務，每五個交易日發布一次重大資產重組進展公告，敬請廣大投資者關注。

    特此公告

    中牧實業股份有限公司董事會

    二○一五年十一月十八日